宝鸡钛业股份有限公司关于关联交易事项的公告关于关联-宝钛股份.PDF

证券代码 ：600456 证券简称：宝钛股份 编号 ：2010－004 宝鸡钛业宝鸡钛业股份有限公司股份有限公司 宝鸡钛业宝鸡钛业股份有限公司股份有限公司 关于关联交易事项的公告关于关联交易事项的公告 关于关联交易事项的公告关于关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于 2010 年 1 月 28 日以书面形式向公司各位董 事发出召开公司第四届董事会第九次会议的通知。2010 年 2 月 10 日在七一 招待所三楼会议室召开了此次会议 。会议应出席董事 10 人，实际出席 9 人， 董事周廉因事未出席会议，委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。公 司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议由董事长邹武装主 持，会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审 议，采取记名投票方式，关联董事邹武装、颜学柏、王文生、卢长春、高颀、 贾栓孝回避了表决，由 4 名非关联董事进行表决，逐项审议通过了以下议 案： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了 《关于签署公司有关关 联交易协议 （合同）的议案》。 （一（一））《《钛材供应合同钛材供应合同》 》 （（一一））《《钛材供应合同钛材供应合同》》 1、1、关联交易概述关联交易概述 11、、关联交易概述关联交易概述 公司于 2006 年与宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司 （原南京宝色 钛业有限公司 ）、上海远东钛设备公司签署的 《钛材供应合同》的有效期限 已到，鉴于宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海远东钛设备公司仍 继续需要公司提供钛板、钛管、钛锻件、钛饼环等产品，为此公司与合同各 方在平等自愿、协商一致的基础上，于 2010 年 2 月 10 日分别与宝钛集团有 限公司、上海远东钛设备公司续签了 《钛材供应合同》；于 2010 年 2 月 10 日 与南京宝色股份公司签署了《材料供应合同》。 鉴于宝色特种设备有限公司为南京宝色股份公司的全资子公司，主要从 事金属加工业务，宝色特种设备有限公司需要公司供应钛板、钛管、钛锻件、 钛饼环等各种进行材料加工 。公司于 2010 年 2 月 10 日与宝色特种设备有限 1 公司签署了 《材料供应合同》。 宝钛集团有限公司是宝鸡钛业股份有限公司控股股东，南京宝色股份公 司、上海远东钛设备公司是宝钛集团有限公司控股子公司，宝色特种设备有 限公司为南京宝色股份公司的全资子公司，上述事项构成了公司关联交易。 2、2、关联方介绍关联方介绍 22、、关联方介绍关联方介绍 （2.1（2.1））宝钛集团有限公司宝钛集团有限公司 （（2.12.1））宝钛集团有限公司宝钛集团有限公司 注册地址注册地址：宝鸡市钛城路： 注册地址注册地址：： 法定代表人法定代表人：黄晓平 法定代表人法定代表人 注册资本注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币： 注册资本注册资本：： 企业类型企业类型：有限责任公司： 企业类型企业类型：： 主要经营范围主要经营范围： ： 主要经营范围主要经营范围：： 铜锭、镍锭、钨、钼、及其合金丝、棒、钼顶头等难熔金属产品生产、铸件 及金属复合材生产以及宽厚板轧制和有色金属设备制造。 宝钛集团有限公司截止 2009 年 12 月 31 日，总资产 803632.46 万元，净资产 420254.13 万元，实现净利润 6900 万元。 （2.2（2.2））南京宝色南京宝色股份股份公司公司 （（2.22.2））南京宝色南京宝色股份股份公司公司 注册地址注册地址：南京江宁滨江经济开发区景明大街： 15 号 注册地址注册地址：： 法定代表人法定代表人：邹武装 法定代表人法定