广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告.PDF

票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-007 广西桂冠电力股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于20 16 年3 月29 日在南宁以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于2016 年3 月21 日以电 子邮件方式发出。会议由王森董事长主持，本次会议应到董事 11 人，实际出席 会议的董事 10 人，董事寇炳恩因公务未参加表决，委托戴波行使表决权。公司 监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《广西 桂冠电力股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了 如下议案： 一、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司2015 年度董事会工作报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司2015 年度总经理业务报告》。 三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了 《公司2015年 度报告及摘要》。 该议案尚需提交股东大会审议。 四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了 《公司2015年 度财务决算及2016年度财务预算（草案）报告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了 《公司2015年 度利润分配预案》。 经审计，2015 年度桂冠公司实现归属上市公司股东净利润2,569,186,493.74 1 元，按照《公司法》和公司章程规定，提取法定盈余公积金 71,565,096.92 元， 上年结转至本年的未分配利润 1,032,424,214.12 元，年末可供股东分配的利润 3,530,045,610.94 元。 公司拟以2015年12月31 日公司总股本6,063,367,540股为基数，向全体股东每 10股派现金红利3元（含税）,预计现金分配利润数1,819,010,262元。 该议案尚需提交股东大会审议。 六、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了 《关于公司 2016 年度融资额度的议案》。 （一）贷款计划 根据公司生产及发展需要，预计20 16 年需融资总额370,887 万元（其中新 增融资131,098 万元,置换贷款融资239,789 万元）。主要用于如下项目： 单位：万元 序号 项目 贷款用途 金额 一 基建项目融资 103,427 宾阳马王风电场项目、陆川谢 1 广西桂冠电力股份有限公司（本部） 8,400 仙嶂风电场项目 2 龙滩水电开发有限公司 龙滩水电站工程 25,200 广西乐滩水电站工程（移民安 3 广西桂冠开投电力有限责任公司 置）、乐滩老厂房利用改造工 8,692 程 广西平班