南京医药股份有限公司2004年临时股东大会会议资料.pdf

南京医药股份有限公司 2004 年临时股东大会会议资料 南京医药股份有限公司 2004 年度临时股东大会议程 1、会议时间：2004 年12 月27 日上午9：00，会期半天。 2、会议地点：中山东路486 号杏园大酒店二楼会议室 3、会议议程： 大会开始，宣布出席会议股东情况 一、 审议公司第三届董事会工作报告 二、 审议公司第三届监事会工作报告 三、 审议修改公司章程部分条款的议案 四、 选举公司第四届董事会董事、监事会监事 （1） 宣读董、监事会选举规则 （2 ） 董事会候选人及简历介绍 （3 ） 监事会候选人及简历介绍 五、 大会对各项议案进行审议 六、 大会对各项议案进行投票表决，并选举产生公司第四届 董事会、监事会 七、 统计表决票 八、 律师宣读法律意见书 九、 宣读公司2004 年度临时股东大会决议 十、 会议结束 南京医药股份有限公司 第三届董事会工作报告 各位股东： 受公司董事会的委托，请允许我代表南京医药股份有限公司 第三届董事会向股东大会做工作报告，请审议。 工作报告主要分两个部分：第一部分，本届董事会工作回顾； 第二部分，对下届董事会工作的几点建议。 第一部分 本届董事会工作回顾 首先，我代表公司第三届董事会全体成员和全体员工感谢各 位股东在过去四年里对董事会工作的信任和支持。 回顾过去四年里，公司董事会认真贯彻“三个代表”的重要 思想，落实股东大会的决议，在我国加入世贸组织的宏观大背 景下，积极应对国内医药流通领域改革、重组的新形势。面对近 年来医药商业市场的无序竞争，药品招标采购，药品降价、处方 药与非处方药分类管理等医药商业行业出现的新情况、新问题， 公司董事会进一步解放思想，加快改革，主动调整发展战略，推 进资本运作，提出了“调整转型，创新再造”战略举措，经过短 短几年的运作，使公司主营业务规模得到迅速的拓展，实现了覆 盖苏、皖、闽三省的市场网络布局。公司旗下的控股子公司已有 17 家，已形成现代企业制度下的母子公司管理框架，目前正朝 着集团化管理和投资控股管理的经营方向发展。这些都为公司规 划未来发展战略，最终把公司建成跨地区、跨行业，主业突出， 多业并举，市场竞争力较强的大型集团公司奠定了基础。2000 年—2003 年公司销售收入分别为13.29 亿元、14.28 亿元、20.68 亿元、42.17 亿元，2004 年1-9 月份实现销售收入为37.09 亿元， 四年实现净利润分别为3675.87 万元、3376.44 万元、2819.80 万 元、2053.84 万元。截止2004 年9 月30 日公司总资产29.23 亿 元，净资产4.66 亿元。四年每股净资产分别为2.14 元、2.21 元、 2.25 元、2.39 元，四年股东共分得红利分别为每股0.16 元、0.10 元、0.10 元、0.05 元，累计分红7964.68 万元，成绩的取得，既 是公司董事会的正确决策和广大员工的拼搏努力，同时也离不开 全体股东和广大投资者的支持和信赖。 一、以资本运作为纽带，构建“苏、皖、闽” 市场网络格 局 本届董事会自成立以来，所面对的形势是中国入世和即将全 面放开的医药分销业。国内医药行业通过并购重组也发生了深刻 的变化，行业内部重新洗牌使资源越来越向优势企业集中。正是 基于医药行业这一发展趋势，公司董事会认真分析了我国入世后 医药市场格局带来的新变化和新趋势，加快重组并购步伐，决定 以低成本扩张，实施跨省跨区域的紧密型战略联盟，以扩大市场 份额，提高公司的核心竞争力。从2000 年起，公司以收购重组 原盐都医药公司为起点，迈出了网络扩张的第一步。近3 年来， 公司经过大量细致的工作，先后与省内外数十家单位进行接触洽 谈，并取得了突破性进展。先后收购重组了淮安天颐医药公司、 如东健桥医药总公司、仪征市医药公司、合肥市医药公司和合肥 医药站，并与其它发起人共同重组福州同春药业集团。用1 个亿 的收购资金，掌控了 10 个亿的资产。目前，公司的医药营销网 络已覆盖苏、皖、闽，市场份额提升到三省的30% 以上，企业的