申通快递股份有限公司会议决议.PDF

申通快递股份有限公司 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-019 申通快递股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7 日以邮件、电话等方式发出召开 第四届监事会第三次会议的通知，会议于2017年4月17 日在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25 号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席矫仁 海先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议 案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于公司2016年度报告及年度报告摘 要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2016年年度报告》全文具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（ ） 上的公告，《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-017 ）具体内容详见《中国证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《2016年度监事会工作报告》 公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自 身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。具体内容详见于 同日披露在巨潮资讯网（ ）上的公告，本议案还需提交公司2016年度股东 大会审议。 申通快递股份有限公司 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年财务决算报告》 具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（ ）上的公告，本议案还需提 交公司2016年度股东大会审议。 四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2016年度内部控制评价报告》 监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健 全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2016 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。 《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网 （ ）上的公告。 五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 102,947,759.73 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,294,775.97 元，加期初未分 配利润 85,901,374.67 元，再扣除分配上年的利润3,317,760 元，截止2016 年 12 月31 日止， 母公司可供股东分配的利润为175,236,598.43 元。 上市公司《监管指引第3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》 和《未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》的规定，在保证公司正常经营的情况下，结合公 司2016 年的实际经营情况，公司董事会建议2016 年度利润分配预案为：以公司2016 年12 月31 日总股本1,530,802,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共 计153,080,216.6 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。 本议案还需提交至 2016 年度股东大会审议。 六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于2016年度募集资金实际存放与使 用情况的专项报告》 监事会认为，关于2016年度公司募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交 易