申通快递股份有限公司关于对外投资设立全资孙公.PDF

申通快递股份有限公司 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-025 申通快递股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为满足公司战略发展需要，进一步扩展公司规模及业务规模，申通快递股份有限公司 （以下简称“公司”）拟以全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）为出 资主体对外投资设立其全资子公司上海申雪供应链管理有限公司（以下简称“申雪供应”）， 设立完成后申雪供应将成为公司全资孙公司。董事会授权公司经营管理层具体负责全资孙 公司的注册登记事宜。 （二）审议情况 2017年4月27 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设 立全资孙公司的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章 程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交 公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 公司名称：上海申雪供应链管理有限公司 注册资本：1000万元人民币 企业类型：有限公司 公司住所：上海市青浦区 法定代表人：李玉林 股权结构：申通快递有限公司100%股权 出资方式：现金（自有资金） 申通快递股份有限公司 拟定经营范围：供应链管理，货物专用运输（冷藏保鲜），货物运输代理，仓储、推 存、装卸（除危险品）、仓储服务（除危险化学品）、道路货物运输（除危险化学品）、食 品流通，食用农产品的销售，餐饮企业管理，电子商务（不得从事金融业务），海上、公 路、航空国际货物代理，针纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、化妆品、箱包、玩具、体育 用品、日用百货、电子产品、家用电器、家居用品批发、零售，从事货物及技术的进出口 业务。 以上公司名称、注册资本、住所、法定代表人、经营范围、出资方式等均为暂定，最 终以当地注册登记机关核准为准。 三、本次对外投资的目的和影响 随着我国经济社会发展和人民群众生活水平不断提高，冷链物流需求日趋旺盛，市场 规模不断扩大，冷链物流行业实现了较快发展。本次对外投资设立全资孙公司申雪供应有 利于实现公司制定的发展战略，结合公司现有业务优势，进一步丰富公司的产品类型，挖 掘公司新的利润增长点，未来对公司业务发展及主业核心竞争力的提高产生积极影响。本 次对外投资符合公司战略发展需要，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。 四、本次对外投资存在的风险 1、本次对外投资设立全资孙公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在核 准风险； 2、冷链物流受政策影响较大，政策的不确定性会影响到项目的运营； 3、孙公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。 公司将加强对国家冷链物流政策的学习，提前做好相关应对措施，减少大环境带来的 负面影响，结合相关政策做出更符合实际的决策；公司将完善其法人治理结构，加强内部 协作机制的建立和运行，明确孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制 监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 五、其他事项 公司将严格按照有关法律法规及《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有 关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 六、备查文件 申通快递股份有限公司 1、 《公司第四届董事会第五次会议决议》 2、 《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 申通快递股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十八