申通快递股份有限公司第四届董事会第四次会议决议.PDF

申通快递股份有限公司 证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-018 申通快递股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日以邮件、电话等方式发出召开 第四届董事会第四次会议的通知，会议于2017年4月17日上午10时30分在上海市青浦区重固镇北青 公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事8名，实到董事8名，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于公司2016年度报告及年度报告摘 要的议案》 《公司2016 年度报告》 全文 具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网 ）上的公告，《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-017）具体 （ 内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。 二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《2016年度董事会工作报告》 具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网 （）上的公告，公司离任 董事杨剑萍、韩宇、高良玉、俞丽辉及现任董事章武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （）上的公告。 本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。 三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报告》 四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年财务决算报告》 申通快递股份有限公司 具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（）上的公告，本议案还 需提交公司2016年度股东大会审议。 五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2016年度内部控制评价报告》 独立董事关于《公司2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见，具体内容详见于同日披 露在巨潮资讯网 （）上的公告。 六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 102,947,759.73 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,294,775.97 元，加期初未分 配利润 85,901,374.67 元，再扣除分配上年的利润3,317,760 元，截止2016 年 12 月31 日止， 母公司可供股东分配的利润为175,236,598.43 元。 上市公司《监管指引第3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》 和《未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》的规定，在保证公司正常经营的情况下，结合公 司2016 年的实际经营情况，公司董事会建议2016 年度利润分配预案为：以公司2016 年12 月31 日总股本1,530,802,166 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共 计153,080,216.6 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。 公司独立董事针对《关于公司2016年度利润分配的议案》发表了独立意见，本议案还需提交 公司 2016 年度股东大会审议。 七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度募集资金实际存放与使 用情况的专项报告》 公司独立董事对《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见， 具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网 （ ）上的公告。 八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年日常关联交易总结及 2017年日常关联交易预计的议案》 由于本议案涉及关联交易，关联董事陈德军、陈