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山东钢铁股份有限公司 2013 年度股东大会会议材料 二○一四年五月十五日 山东钢铁股份有限公司 2013 年度股东大会参会须知 （2014 年5 月15 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证公司2013 年度股东大会的顺利进行，根据《上市 公司股东大会的规范意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规 则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东 大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大 会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审 议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大 会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成， 对投票、计票进行监督。 六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项 表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写。未填、多 填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的， 视为该股东放弃表决权利。 七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在 进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的 规定办理。 八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。 九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票， 由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果 报告大会主持人。 目 录 一、大会议程…………………………………………………………1 二、议案之一：2013 年度董事会工作报告………………………2 三、议案之二：2013 年度监事会工作报告………………………16 四、议案之三：关于公司2013 年度报告及摘要的议案…………25 五、议案之四：关于公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预 算的议案……………………………………………………………26 六、议案之五：关于公司2013 年度利润分配的议案……………30 七、议案之六：关于公司2013 年度公积金转增股本的议案……31 八、议案之七：关于2014 年度公司董事、监事及高级管理人员年 度报酬的议案………………………………………………………32 九、议案之八：关于公司日常关联交易协议执行情况及2014 年日 常关联交易计划的议案……………………………………………34 十、议案之九：关于与山钢国贸签署《委托代理协议》的议 案……………………………………………………………………67 十一、议案之十：关于续聘会计师事务所的议案………………69 十二、议案之十一：2013 年度独立董事述职报告………………70 十三、关于填写表决票应注意事项的说明………………………79 山东钢铁股份有限公司2013 年度股东大会会议材料 山东钢铁股份有限公司 2013 年度股东大会议程 时间：5 月15 日上午9：00 地点：公司办公楼四楼多媒体会议室 会议议程 会 议 内 容 一 宣布开会 二 宣读大会参会须知 1、宣读《2013 年度董事会工作报告》 2 、宣读《2013 年度监事会工作报告》 3、宣读《关于公司2013 年度报告及摘要的议案》 4 、宣读《关于公司2013 年度财务决算及2014 年度财务预算的议案》 宣 5、宣读《关于公司2013 年度