杭叉集团股份有限公司详解.PDF

杭叉集团股份有限公司 2016 年度股东大会 会议资料 中国·杭州 二○一七年五月十一日 目 录 会议议程 1 会议须知 3 议案一: 2016 年度董事会工作报告 5 议案二： 2016 年度监事会报告12 议案三： 公司2016 年年度报告及年报摘要15 议案四： 关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案16 议案五： 关于公司2016 年度财务决算报告28 议案七： 关于聘用公司2017 年度审计机构的议案32 议案八： 关于增补程欣为公司监事的议案33 听取： 杭叉集团股份有限公司独立董事2016 年度述职报告34 会议议程 一、会议时间 现场会议：2017 年5 月11 日（星期四）14:00 网络投票：2017 年5 月11 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省临安经济开发区东环路88 号十楼会议室 三、会议主持人 杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生 四、会议审议事项 1、《公司2016 年度董事会工作报告》 2、《公司2016 年度监事会工作报告》 3、《公司2016 年年度报告》及《年报摘要》 4 、《关于公司2017 年度日常关联交易预计的预案》 5、《关于公司2016 年度财务决算报告》 6、《关于公司2016 年度利润分配的预案》 7、《关于聘用公司2017 年度审计机构的议案》 8、《关于增补程欣为公司监事的议案》 听取: 独立董事2016 年度述职报告 五、会议流程 (一) 会议开始 1、会议主持人宣布会议开始 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 (二) 宣读议案 1、宣读股东大会会议议案 1 (三) 审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、推选监票人和计票人 4 、股东投票表决 5、监票人统计表决票和表决结果 6、监票人代表宣布表决结果 (四) 会议决议 1、宣读股东大会表决决议 2、律师宣读法律意见书 (五) 会议主持人宣布闭会 2 会议须知 为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称 “公司”）全体股东的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公 司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东 合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席 现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并 签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的 公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守 会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当 以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务 组申请，经大