浙江开尔新材料股份有限公司关于使用剩余超募资金购买土地详解.PDF

浙江开尔新材料股份有限公司 关于使用剩余超募资金购买土地使用权的 可行性分析报告 一、项目背景 浙江开尔新材料股份有限公司注册资本人民币 12,000 万元，法定代表人邢 翰学。公司于2011 年6 月22 日在深证证券交易所创业板上市，股票简称：开尔 新材，股票代码：300234 。 公司自设立以来一直致力于新型功能性搪瓷材料的前瞻性研发和市场化推 广，是我国新型功能性搪瓷材料产业化应用的市场引领者和行业领航者。新型功 能性搪瓷材料行业作为搪瓷行业的一个分支，属于搪瓷行业的高端领域，是近年 来迅速崛起的新兴产业。新型功能性搪瓷材料是以优质低碳钢板等为基材，与无 机非金属材料经喷涂、高温烧成，两者产生紧密化学键形成的复合材料。它既有 钢板等基材的坚韧、抗冲击等特性，又有无机搪瓷层超强耐酸碱、耐久、耐磨、 不燃、易洁、美观、无辐射等特点。受国民经济实力增长、消费需求升级的外部 因素，以及搪瓷工业自身技术进步、功能性产品创新的内部因素影响，搪瓷行业 已经从单一的传统日用品向注重搪瓷属性的功能性材料发展，应用延伸到包括建 筑立面装饰、工业保护、城市公共服务设施等多个领域。 公司目前业务范围不断扩大，产品结构调整不断升级，对生产规模、生产环 境、生产能力提升的需求愈加明显，现有的场地不足以支持公司的长远发展。根 据公司发展需要，拟在金华市金义都市新区鞋塘西高新产业园购置发展储备用 地。 二、项目概况 1、项目建设内容 本项目发展用地位于金华市金义都市开发新区中心地带，交通、配套设施完 善，可以满足项目发展需求，同时为公司将来扩大规模和开发新的业务产品进行 土地战略储备。 1 2 、项目地理环境 本次拟购土地位于金华市金义都市开发新区。 金华市金义都市新区鞋塘西高新产业园位于金华市金义都市新区，该产业园 位浙江中部，地处长三角经济圈和海西协作区交汇点, 新区未来将与金华和义乌 市区共同形成城市群核心区，成为浙江省第四大都市区。 3、拟购买土地基本情况 土地位置：金义都市新区鞋塘西高新产业园，北至履湖街，南至广顺街 ， 西至兴盛街，东临金山电气 （以土地相关部门最终审批数字为准）。 土地性质：工业用地 总面积：约138 亩（以土地相关部门最终审批数字为准） 参考地价：不高于32 万元/亩 预计土地总价款：约 4,416 万元 （最终价格以土地实际招、拍、挂成交价格为准。本次预计价格含土地取得 后的测绘、勘探、平整、规划设计等前期费用） 三、项目的必要性和合理性 1、2012年11月7 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于拟购买土地使用权的议案》，董事会同意公司参与购买位于金华市金义都市新 区工业用地地块，并授权总经理跟进该事项的具体情况。董事会认为在现今土地 资源稀缺的情况下，公司能够抓住机遇，为长远发展提供必要的发展用地保障， 将有利于进一步推进产品结构调整进程。 2 、公司坚持做大做强主营业务，近三年公司主营业务量不断扩大，未来内 立面装饰搪瓷材料、外立面建筑搪瓷幕墙材料、工业保护搪瓷材料市场空间持续 延伸，对生产规模、生产环境、生产能力提升的需求愈加明显，现有的场地不足 以支持公司的长远发展，需要购置土地为今后的发展提供储备用地，以推动公司 长期健康发展。通过不断提升产能，增强市场供应能力，构建公司持续发展的长 效战略格局。 2 3、本次项目实施后，公司将加大对产品开发及整合的投入，围绕扩大主营 业务，提升产业规模，坚持自主创新与技术引进相结合，实施资源和产业链的有 效整合，丰富产品线，打造战略性产业，使公司的生产规模和经营能力再上一个 新台阶，为公司长期生产经营场地提供必要的条件。 4 、本次使用剩余超募资金购买发展储备用地，有利于提高募集资金使用效 率，符合全体股东的利益，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的 情况。 五、交易概况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指