上海中科合臣股份有限公司详解.PDF

上海中科合臣股份有限公司 600490 2004 年年度报告 上海中科合臣股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 12 六、公司治理结构 18 七、股东大会情况简介 21 八、董事会报告 23 九、监事会报告 33 十、重要事项 35 十一、财务会计报告 36 十二、备查文件目录 70 1 上海中科合臣股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事姜标因会期冲突、独立董事胡启恒因出国分别委托董事王北婴、独立董事 邹泽宇代为出席会议并表决。 3、上海立信长江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人宋晶，主管会计工作负责人吴建平，会计机构负责人（会计主管人 员）万敏华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长：宋晶 2005 年4 月15 日 1 上海中科合臣股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海中科合臣股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Synica Co.,LTD. 2、公司法定代表人：宋晶 3、公司董事会秘书：韩隽 联系地址：上海浦东陆家嘴东路166 号中保大厦9 楼 电 话：021 传 真：021 E-mail：hanj@ 公司证券事务代表：关小掬 联系地址：上海浦东陆家嘴东路166 号中保大厦9 楼 电 话：021 传 真：021 E-mail：guanxj@ 4、公司注册地址：上海普陀区真北路552 号 公司办公地址：上海浦东陆家嘴东路166 号中保大厦9 楼 邮政编码：200120 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：synica@ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：中科合臣 公司A 股代码：600490 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年9 月29 日 公司首次注册登记地点：上海市普陀区真北路552 号 2 上海中科合臣股份有限公司 2004 年年度报告 公司变更注册登记日期：2003 年7 月15 日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3100001006525 公司税务登记号码：310107703036659 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦四楼