上海金枫酒业股份有限公司详解.PDF

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-026 上海金枫酒业股份有限公司 关于全资子公司上海石库门酿酒有限公司签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014 年7 月22 日，公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司（以下简称“石 库门公司”）作为发包人与中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海 诚”）和中船勘察设计研究院有限公司（以下简称“中船勘察”）签署了 《年新 增 10 万 kL 新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）设计、勘察、施工总承 包合同》（以下简称“《总承包合同》”），合同总金额为人民币245,443,722 元，其 中设计费为人民币3,800,000 元，勘察费为人民币 551,562 元，施工建安费为人 民币241,092,160 元。资金来源为募集专项资金。 一、合同签订情况及审议程序 公司第七届董事会第十四次会议和第三十六次股东大会（临时股东大会）审 议通过了《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》，公司2012 年度非公开 发行募集资金投资项目之一为新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目 （二期）（以下简称“二期工程项目”）。该项目具体由公司全资子公司石库门公 司实施。 2013 年12 月4 日，石库门公司二期工程项目经上海市金山区经济委员会核 准备案（金经），2014 年5 月石库门公司正式对外公开招标。项目 总投资为35,010 万元，新建建筑面积约为119,500 平方米。在上海市金山区建筑 管理署的监管下，上海市建设工程招标投标管理办公室经过评标，于2014 年6 月23 日向中国海诚和中船勘察下达了联合中标通知书，双方将在30 日内与石库 门公司签订总包合同。 2014 年7 月22 日公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于上海石库 1 门酿酒有限公司与中国海诚工程科技股份有限公司及中船勘察设计研究院有限 公司签署〈年新增 10 万 kL 新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）设计、 勘察、施工总承包合同〉的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本合同金额 在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议，本公司将在定期报告及募集资 金存放与实际使用情况的专项报告中披露该项目募集资金使用进度。根据董事会 决议，三方于当日会后签订了 《总承包合同》。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况：中国海诚、中船勘察自愿组成“海诚中船”联合体， 负责石库门公司二期工程项目整个设计阶段任务（包括方案优化、总体设计直至 施工图设计）、勘察详勘阶段任务、施工全过程以及工程竣工验收、交付使用直 至工程使用后保修期结束的施工总承包任务。联合体各成员单位内部的职责分工 如下： 联合体牵头人、承包人：中国海诚； 联合体成员一：中国海诚——设计、施工； 联合体成员二：中船勘察——勘察。 （二）合同对方当事人情况 1、中国海诚 中国海诚工程科技股份有限公司（股票代码002116.SZ ）系隶属于国务院国 资委管理的中国轻工集团公司的控股子公司，主要经营国内外工程咨询，工程设 计、监理，工程承包及上述项目所需设备，材料出口；压力容器设计；设备制造， 在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员； 办公楼租赁；从事货物与技术的进出口业务。2013 年该公司实现营业收入57.58 亿元，利润总额1.90 亿元，净利润1.59 亿元；2014 年第一季度实现营业收入13.05 亿元，利润总额0.51 亿元，净利润0.42 亿元。 2 、中船勘察 中船勘察设计研究院有限公司成立于1953 年，由原中船勘察设计院改制而 来，是中国船舶工业集团公司系统唯一一家工程勘察单位，为国家综合甲级工程 勘察单位，注册资本为 10,520 万人民币。中船勘察同时具有工程测绘、工程咨