珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资详解.PDF

证券代码：300053 证券简称：欧比特 上市地：深圳证券交易所 珠海欧比特控制工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 行政许可项目审查一次反馈意见回复 交易对方 住所 通讯地址 广州市天河区员村新街7 号之一 广州市天河区棠下涌西路69 号天 范海林 ****号 辉商业大厦501 房 广州市天河区棠下涌西路69 号天 王大成 广州市花都区新华街大道50 号 辉商业大厦501 房 广州市天河区棠下涌西路69 号天 谭军辉 广州市天河区翠景街189 号****房 辉商业大厦501 房 广州市天河区棠下涌西路69 号天 蒋小春 广州市天河区彩晖街4 号****房 辉商业大厦501 房 上海徐汇区南丹东路168 弄*号 上海市徐汇区斜土路2567 号东方 李旺 ****室 网综合业务楼A2 楼四楼 上海市静安区愚园路483 弄*号 上海市徐汇区斜土路2567 号东方 章祺 ****室 网综合业务楼A2 楼四楼 配套募集资金认 住所 通讯地址 购方 不超过5 名特定 - - 投资者 独立财务顾问 二〇一六年八月 根据证监会的反馈意见，本公司按要求组织了有关项目人员、本次交易对方 及其他各中介机构对反馈意见进行了认真讨论，对反馈意见中提到的事项逐项落 实并进行了书面说明；对于需要中介机构补充发表意见的问题，中介机构已进行 了认真核查并出具了核查意见。 在回复中，除非文义载明，相关简称与《珠海欧比特控制工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中“释义”所定 义的词语或简称具有相同的含义。 1-1-2 目录 一、申请材料显示，上市公司主营业务为嵌入式SOC 芯片、SIP 模块及系统集成产品， 其技术产品主要服务于航空航天、国防工业、卫星通讯以及安防等领域。请你公司补 充披露上市公司是否从事军品业务，本次交易是否需国防科工局批准，是否为前置程 序。如是，请补充提供相关批准文件。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。7 二、申请材料显示，2016 年6 月21 日，上市公司召开第三届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整 募集配套资金方案不构成重大调整的议案》。重组报告书的“本次交易概况”部分未对 募集资金投向进行更新。请你公司和独立财务顾问仔细通读申请