山东三维石化工程股份有限公司关于投资威海普益船舶环保科详解.PDF

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2015-060 山东三维石化工程股份有限公司 关于投资威海普益船舶环保科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）投资基本情况 2015 年 11 月 16 日，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”） 与威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称“普益环保”或“标的公司”）及其股 东刘昌豹等7 人（含1 名企业法人，以下简称“交易对方”）在青岛市签署了 《威 海普益船舶环保科技有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）及《增 资协议》，约定公司以“股权受让+增资”的方式出资人民币200 万元取得普益环保 7.14%的股权。其中，以人民币50 万元受让刘昌豹所持有普益环保部分股权， 占增资前注册资本的2.5% ；以人民币150 万元对普益环保增资（其中100 万元 计入注册资本，50 万元计入资本公积），增资后普益环保注册资本增加至2,100 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2015 年11 月16 日召开第三届董事2015 年第七次会议以9 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资威海普益船舶环保科技有限公 司的议案》。公司独立董事赵金立、张继武、刘海英发表了同意的独立意见。根 据《公司章程》，本次交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。本次交易经公司董事会批准后即生效。 （三）本次 对外投资不构成关联交易、也不构成重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）标的公司股东的基本信息 1、刘昌豹：中国国籍，身份证号码：370632*********7X ，持有普益环保 85.49%的股权； 2、朱益民：中国国籍，身份证号码：210211*********34，持有普益环保9.80% 的股权； 3、王延静：中国国籍，身份证号码：37108*********25，持有普益环保2.50% 的股权； 4 、王晓天：中国国籍，身份证号码：370305*********10，持有普益环保1.00% 的股权； 5、宋华剑：中国国籍，身份证号码：370633*********10，持有普益环保0.11% 的股权； 6、张健：中国国籍，身份证号码：370620*********33，持有普益环保0.10% 的股权； 7、威海昌益环保科技有限公司 （1）名称：威海昌益环保科技有限公司 （2 ）注册号：371002200068809 3 ）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） （ （ 4 ）法定代表人：王延静 （5 ）注册资本：1000 万元人民币 （6 ）住所：威海市环翠区羊亭镇羊亭西城科技产业园凤凰山路 （7 ）成立日期：2015 年09 月22 日 （ 8 ）经营范围：环保设备、船舶设备、机械设备的研发、生产和销售；废 气治理；污水处理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 威海昌益环保科技有限公司持有普益环保1.00%的股权。 （二）公司与上述主体的关联关系说明 公司与上述主体均不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）标的公司基本信息 1、名称：威海普益船舶环保科技有限公司 2、注册号：371000200014986 ) 3、公司类型：有限责任公司( 自然人投资或控股 4 、法定代表人：房培合 5、注册资本：2000 万元人民币 6、住所：威海市羊亭西城科技产业园凤凰山路 7、成立日期：2013 年06 月06 日 8、经营范围：船舶设备、环保设备、电子设备的生产、加工和销售；备案 范围内的货物和技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。 （二）公司出资投资前标的