山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金详解.PDF

证券代码：000409 证券简称：山东地矿 上市地：深圳证券交易所 山东地矿股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （五次修订稿） 序号 发行股份购买资产交易对方 注册/通讯地址 1 莱州鸿昇矿业投资有限公司 山东省烟台市莱州市朱桥镇朱桥村 序号 募集配套资金认购对象 注册/通讯地址 1 曾鸿斌 浙江嘉兴平湖经济开发区新兴三路 安徽省蚌埠市南山路 89 号中楼 2 蚌埠阳光投资股份有限公司 207 、208 室 山东地矿民间资本管理有限 山东省济南市历下区龙洞街道经十 3 公司 路11890 号 4 徐燎燃 广东省东莞市松山湖万科樱花湖 明石创新投资集团股份有限 北京市海淀区海淀北二街10 号9 层 5 公司 0916 宁波梅山保税港区翰耀投资 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务 6 管理合伙企业（有限合伙） 中心三号办公楼629 室 独立财务顾问 二零一七年六月 山东地矿股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为公司本次交易事项提供的 有关信息均真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 四、本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会及 其他政府机构对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值 或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 五、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或者其他专业顾问。 1-1-1 山东地矿股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方声明 一、本公司已向山东地矿股份有限公司（以下简称“上市公司”）及为本次 重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公 司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本 材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原 件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法 授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保 证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，