发行股份购买资产暨关联交易预案摘要.PDF

北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 股票简称：海兰信 股票代码：300065 上市地点：深圳证券交易所 北京海兰信数据科技股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易预案 交易对方 住所/通讯地址 北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园 申万秋 科技大厦C 座1902 室 扬子江船厂 江苏省江阴市鲥鱼港路38 号 上海言盛 上海市普陀区同普路1175 弄3 号348 室 独立财务顾问 签署日期：二零一五年六月 1 北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理 人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查 结论明确之前，将暂停转让在北京海兰信数据科技股份有限公司拥有权益的股份。 本次发行股份购买资产交易标的的审计及评估工作尚未完成，本预案涉及的 相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计机构、评估机构的审计、评估。本公 司董事会及全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资 产经审计的历史财务数据及资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披 露。 本次发行股份购买资产暨关联交易尚需取得上市公司股东大会和中国证监 会的批准与核准。审批机关对于本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项所做 的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性 判断或保证。 本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 2 北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 交易对方承诺 根据相关规定，本次发行股份购买资产暨关联交易的交易对方申万秋、扬子 江船厂及上海言盛承诺如下： 一、本人及本企业已向北京海兰信数据科技股份有限公司（简称“上市公司”） 及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提 供了本企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材 料、副本材料或口头证言等），本人及本企业保证所提供的文件资料的副本或复 印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的 签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确 性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、在参与本次重大资产重组期间，本人及本企业将依照相关法律、法规、 规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次 重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信 息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失 的，将依法承担赔偿责任。