沈阳东软软件股份有限公司详解.PDF

沈阳东软软件股份有限公司 600718 2004 年年度报告 沈阳东软软件股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 15 九、监事会报告 25 十、重要事项 26 十一、财务会计报告 28 十二、备查文件目录 29 2 沈阳东软软件股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事酒井清因工作原因无法出席，委托董事荣新节代为出席三届二十一次董事会并表 决。 独立董事马蔚华因工作原因无法出席，委托独立董事高文代为出席三届二十一次董事会并 表决。 3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘积仁，主管会计工作负责人张晓鸥，会计机构负责人陈平平声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：沈阳东软软件股份有限公司 公司英文名称：Shenyang Neusoft Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：Neusoft 2、公司法定代表人：刘积仁 3、公司董事会秘书：徐庆荣 联系地址：沈阳市浑南新区东软软件园 电话：02485712 传真：024 E-mail：investor@ 公司证券事务代表：张龙 联系地址：沈阳市浑南新区东软软件园 电话：02485712 传真：024 E-mail：investor@ 4、公司注册地址：沈阳市和平区文化路3 号巷11 号 公司办公地址：沈阳市浑南新区东软软件园 邮政编码：110179 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：investor@ 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：沈阳市浑南新区东软软件园公司董事会办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：东软股份 公司A 股代码：600718 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1991 年6 月17 日 公司首次注册登记地点：沈阳市和平区文化路3 号巷11 号 公司变更注册登记日期：2004 年5 月28 日 公司变更注册登记地点：沈阳市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：2101322105305 公司税务登记号码：210102604608172 公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 3 沈阳东软软件股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 522,387,145 净利润