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江苏中天资产评估事务所有限公司关于 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170520 号） 之反馈意见回复 致中国证券监督管理委员会： 我们接受无锡先导智能装备股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资 产评估准则、资产评估原则，采用市场法、收益法，按照必要的评估程序，对因 无锡先导智能装备股份有限公司拟发行股票及支付现金购买资产涉及的泰坦新 动力股东全部权益进行了评估，并于2017 年 2 月24 日出具了“苏中资评报字 （2017 ）第C5005 号” 《评估报告》。根据中国证券监督管理委员会于20 17 年 4 月 18 日出具的170520 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书》的要求，我们组织专业人士进行了专项核查，现回复如下： 一、（反馈问题 1） 补充披露泰坦新动力受让商标的办理进展及对本次重 组的影响 回复：评估报告特别事项第二项披露如下： 泰坦新动力目前业务经营所使用的商标由珠海泰坦科技股份有限公司授权 使用，具体情况如下： 序号 商标 权利人 注册号 类别 有效期 珠海泰坦科 2015.5.7- 1 技股份有限 3671331 第 9 类 2025.5.6 公司 珠海泰坦科 2016.4.28 2 技股份有限 第 9 类 -2026.4.27 公司 根据珠海泰坦科技股份有限公司与泰坦新动力分别于 2015 年 8 月和 2016 年4 月签定的《商标转让合同》，上述商标珠海泰坦科技股份有限公司无偿转让 给泰坦新动力。截止评估报告报出日，商标局已出具《商标转让申请受理通知书》， 目前商标转让事项正在办理过程中，本次评估未考虑该瑕疵事项对评估结论的影 响。 经核查，另根据珠海泰坦科技股份有限公司和泰坦新动力双方签定的商标使 用许可合同及补充协议，许可使用期限为长期，珠海泰坦科技股份有限公司不可 撤销授权泰坦新动力在商标注册专用期限内使用。如续期，珠海泰坦科技股份有 限公司予以必要的协助，以保证上述商标的长期有效，在合理的使用范围内珠海 1 泰坦科技股份有限公司许可泰坦新动力无偿使用上述商标。因此，若上述商标无 法成功转让，根据协议规定，泰坦新动力仍可无偿长期使用上述商标，故上述情 况对本次评估结果无影响。 二、（反馈问题3 ）2016 年11 月，在本次交易审计及评估之后，泰坦新动 力股东缴纳注册资本是否影响本次交易作价； 回复：截至本次评估基准日2016 年10 月31 日，泰坦新动力注册资本2,000 万元，股东王德女、李永富和泰坦电力电子集团实际出资900 万元，2016 年 11 月29 日泰坦新动力股东以货币缴付泰坦新动力出资款1,100 万元，本次出资后 泰坦新动力注册资本2,000 万元已全部到位。 本次评估泰坦新动力股权价值系对应基准日2016 年 10 月31 日实收资本为 900 万元下的评估价值，出于谨慎评估人员未考虑评估基准日后泰坦新动力股东 认缴出资款1,100 万元对评估价值的影响，若考虑将会增加泰坦新动力股权评估 价值。 同时，根