2011-027山东美晨科技股份有限公司关于.PDF

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2011-027 山东美晨科技股份有限公司 关于对外投资设立参股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 陕西汽车集团有限责任公司（简称“陕汽集团”）、陕西东风车桥传动系统股 份有限公司（以下简称“东风车桥”）、山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美 晨科技”或“公司”）及陕西馨美创业投资有限公司，合资成立陕汽集团铜川锻 造有限公司。公司出资1500万元占其总股本的8.82%。 2、拟设立参股子公司的基本情况 公司名称：陕汽集团铜川锻造有限公司 （以工商行政管理机关核准的公司名 称为准） 企业类型：有限公司 拟定注册资本：17000万元人民币 拟定经营范围：制动凸轮轴、过桥箱输入\出轴、转向梯形臂、转向节体、 支架垫板、传动轴锻件、重型车半轴等重型车桥零部件的制造和销售。（以工商 行政管理机关核准的经营范围为准） 3、本次投资已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。本次对外投 资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 4 、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不属于创业投资。 二、出资情况 具体出资情况见下表： 序号 股东名称 出资额 股权比例 出资内容 万元 % 1 陕西汽车集团有限责任公司 12000 70.59 货币 2 陕西东风车桥传动系统股份有限 1000 5.88 相关净资产 公司 货币 3 山东美晨科技股份有限公司 1500 8.82 货币 4 陕西馨美创业投资有限公司 2500 14.71 合计 17000 100 本次出资是公司自有资金，出资额度根据公司经与陕汽集团协商而确定。 三、各发起人基本情况 1、陕西汽车集团有限责任公司基本情况 名 称：陕西汽车集团有限责任公司 注册地址：西安市新城区幸福北路39号 法定代表人：方红卫 注册资本：237971万元人民币 经营范围：本企业生产的汽车(小轿车除外)、汽车零部件及发动机的研发、 采购、销售、出口业务；本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、 备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限定或禁止进出口的产品和技术除 外）；开展本企业中外合资经营、合作生产及三来一补业务；普通货物运输(道路 运输经营许可证有效期限至2014年06月30日)；汽车组装、改装、售后服务；场(厂) 内专用机动车辆的研发、生产、销售及服务。 (上述范围中国家法律、行政法规 和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营，未经批准不得经 营 ) 公司简介：陕西汽车集团有限责任公司（简称陕汽），总部位于陕西省西安 市，前身是陕西汽车制造厂。于1968年奠基兴建，四十多年来，陕汽已发展成为 占地面积590万平方米，拥有资产总额238亿元，从业人员3万余人的国内大型汽 车企业集团之一。公司产品范围覆盖重型军用越野车、重型卡车、大中型客车（底 盘）、中轻型卡车、微型车、重型车桥、微型车桥、康明斯发动机及汽车零部件 等领域，是国家选型对比试验后保留的唯一指定装备我军的重型军用越野车生产 基地和首批汽车出口基地企业。目前已拥有陕西重型汽车有限公司、陕西欧舒特 汽车股份有限公司、宝鸡华山工程