北京中冷物流股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：835382 证券简称：中冷物流 主办券商：安信证券 北京中冷物流股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月15 日 2、会议召开地点：北京大兴区西红门镇建新庄西路16 号公司会 议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：李景春 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年4 月25 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台发布了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公 告。 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 1 公告编号：2017-013 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份12,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 董事会就2016 年度工作情况作全面总结报告，根据整体战略要 求，提出了2017 年公司发展的主要工作思路和工作任务。 2、议案表决结果： 同意股数12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容 监事会对公司2016 年度监事会工作情况做全面总结报告。 2、议案表决结果： 同意股数12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。 3、回避表决情况： 2 公告编号：2017-013 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过 《关于2016 年度报告及摘要的议案》 1、议案内容 详见公司于2017 年4 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）上披露的《2016 年年度报告》（公 告编号：2017-011）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。 2、议案表决结果： 同意股数12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过 《关于2016 年度财务报告的议案》 1、议案内容 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016 年度财务 审计报告。 2、议案表决结果： 同意股数12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。