重庆威诺克智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-003 证券代码：871307 证券简称：威诺克 主办券商：新时代证券 重庆威诺克智能装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律 责任。 一、会议召开情况 重庆威诺克智能装备股份有限公司于2017 年5 月8 日，在公司 召开第二届董事会第七次会议，会议已于 10 日前发出通知，本次会 议应到5 人，实到5 人，所议事项经公司5 位董事同意通过，占全体 出席有表决权董事的100%，符合相关法律和公司章程的规定。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审 议； 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 （二）审议通过《2016 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 （三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议； 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 （四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议； 公告编号：2017-003 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 （五）审议通过《2017 年财务预算报告》，并提请股东大会审议； 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 （六）审议通过《2016 年度公司利润分配方案》，并提请股东大会审 议； 议案内容：根据《公司法》的规定，从公司实际出发，经董事会 研究决定：本年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 （七）审议《关于补充确认2016 年度关联交易的议案》，并提交股东 大会审议。 议案内容：1、2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月31 日期间，公 司向关联方重庆中捷进出口贸易有限公司采购数控桥壳磨床等共计 4,780,000.00 元，关联交易定价方式为市场价格。2、2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日期间，公司存在关联方资金占用。公司与股 东及其他关联方之间的资金拆出为向股东及其他关联方的经营性借 款、周转借款，截至2016 年 12 月31 日，向股东及其他关联方的拆 出款项均已收回，为挂牌前已清理事项。3、公司经营需要及减轻公 司资金压力与财务负担，公司向股东及其关联方拆入了部分资金，股 东及其关联方未向公司收取利息。2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日期间公司累计拆入4,410,000.00 元，不存在损害公司利益的情 形。 表决结果：任淑华、吴建军、李曾为公司董事。无关联关系董事 公告编号：2017-003 人数不足三人的，根据《公司法》和《公司章程》，本议案直接提交 股东大会审议。 回避情况：关联交易涉及的董事会成员有任淑华、吴建军、李曾， 故上述3 位董事予以回避。 （八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 （九）审议通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议 案》，并提请股东大会审议； 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 （十）审议通过《关于提议召开公司2016 年年度股东大会的议案》； 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票；回避0 票。 三、备查文件 1、《重庆威诺克智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议 决议》。 2、2016 年年度报告及摘要