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立科技股份有限公司董事事修日期年月日第一建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依公行公司董事事法第二定本以遵循第二本公司董事之事其主要事容作程序事明事公告及其他遵循事依本之定理第三本公司董事每季召集一次董事之召集明召集事由於七日前通知各董事及察人但有急情事得召集之前召集之通知相人同意者得以子方式之本第十二第一各款之事除有突急情事或正理由外於召集事由中列不得以提出第四本公司董事指定之事位理室事位董事事容提供足之料於召集通知一寄送董事如料不充足得向事位求足董事如案料不充足得董事後延期之第五
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董事會議事規則
修訂日期： 102 年 3月 20日
第一條 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依 「公
開發行公司董事會議事辦法」第二條訂定本規範，以資遵循。
第二條 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、
公
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