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辽宁成大股份有限公司
2012 年度内部控制自我评价报告
辽宁成大股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及相关监管规定和要求,结
合辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度及其评价办法,在
内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司内部控制的有效性进行了自
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一、董事会声明
公司董事会及全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事
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