泸州老窖股份有限公司2016 年度内部控制评价报告.pdf

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2017-08-21 发布于天津
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泸州老窖股份有限公司年度内部控制评价报告泸州老窖股份有限公司全体股东根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合本公司以下简称公司内部控制制度和评价办法在内部控制日常监督和专项监督的基础上我们对公司截止基准日年月日的内部控制有效性进行了评价一重要声明按照企业内部控制规范体系的规定建立健全和有效实施内部控制评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行公司董事会监事会及董事监事高级管理

泸州老窖股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告泸州老窖股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止基准日2016 年12 月31 日的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事