美亚产物保险股份有限公司董事会议事规范.pdf

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2017-08-21 发布于天津
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美物保股份有限公司董事事第建立本公司良好董事治理制度爰依保公司治理守第定本以遵循第本公司董事之事其主要事容作程序事明事公告及其他遵循事依本之定理第本公司董事每季至少召一次遇有急情事得召集之董事之召集明召集事由於七日前通知各董事及察人提供足之料於召集通知一寄送料如有不足董事有求足或董事後延期第本公司董事指定之事事位法部事事位董事事容提供充分之料於召集通知一寄送董事如料不充分得向事事位求足董事如案料不充足得董事後延期之第董事自出席董事如不能自出席得依本公司章程定委其他董事代理出席如以者自出席董事委其

美亞產物保險股份有限公司董事會議事規範第 1條為建立本公司良好董事會治理制度，爰依「保險業公司治理實務守則」第 33條訂定本規範，以資遵循。第 2條本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。第 3條本公司董事會應每季至少召開一次，遇有緊急情事時並得隨時召集之。董事會之召集，應載明召集事由，於七日前通知各董事及監察人，並提供足夠之會議資料，於召集通知