南亚科技股份有限公司董事会议事规范 - nanya.pdf

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2017-08-21 发布于天津
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南科技股份有限公司董事事民年月日董事修正通第一建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依公行公司董事事法之定定本以遵循第二本公司董事之事其主要事容作程序事明事公告及其他遵循事依本之定理第三本公司董事至少每季召集一次董事之召集明事由於七日前通知各董事但遇有急情事得召集之董事之召集通知得以面子件或真方式之本第十二第一各款之事除有突急情事或正理由外於召集事由中列不得以提出第四本公司董事指定理事之事位理室事事位董事事容提供充分之料於召集通知一寄送董事如料不充分得向事事位求足董事如案料不充足得董事

南亞科技股份有限公司董事會議事規範民國 105 年6月 22日董事會修正通過第一條為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依公開發行公司董事會議事辦法之規定訂定本規範，以資遵循。第二條本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。第三條本公司董事會至少每季召集一次。董事會之召