宁夏东方钽业股份有限公司 公司内部控制规范实施工作方案 为加强 .doc

宁夏东方钽业股份有限公司 公司内部控制规范实施工作方案 为加强公司内部控制规范体系建设工作，认真贯彻实施财政部、审计署、中国证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》财会[2010]11号）的要求，根据中国证监会、宁夏证监局的统一部署，公司制定了内部控制规范实施工作方案，具体内容如下： 一、公司基本情况介绍 1、宁夏东方钽业股份有限公司（简称“东方钽业”），2000年1月20日在深圳证券交易所挂牌交易 股票名称：东方钽业 股票代码：000962 2、公司组织架构 二、公司内部控制规范实施工作组织机构及职责 为确保公司内部控制规范体系建设工作的顺利开展，