青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要 - haier group.pdf

股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 上市地点：上海证券交易所 青岛海尔股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案）摘要 交易对方 住所/主要经营场所 General Electric Company 3135 Easton Turnpike，Fairfield ，Connecticut ， （通用电气） United States 独立财务顾问 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 二零一六年三月 青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要 公司声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告 书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站 （ ）；备查文件的查阅方式为上市公司办公室。 青岛海尔及全体董事、监事和高级管理人员承诺重组报告书及其摘要、及青 岛海尔为本次重大资产重组所出具的其他信息披露和申请文件的内容真实、准 确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。如本次交易因涉 嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，青岛海尔董 事、监事及高级管理人员将暂停转让其在青岛海尔拥有权益的股份（如有）。 考虑到本次重大资产购买涉及境外资产且交易对方采用了竞标的程序，现阶 段不具备对标的资产按照中国会计准则进行审计的条件，本公司将在标的资产完 成交割后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则编制的标的资产 财务报告和审计报告。本公司董事会及全体董事保证重组报告书及其摘要所引用 的相关数据的真实性和合理性。 重组报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本 次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。重组报告书及其摘要所述 本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 本次重大资产重组完成后，青岛海尔经营与收益的变化由青岛海尔负责；因 本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次 重大资产重组时，除重组报告书及其摘要内容以及与重组报告书及其摘要同时披 露的相关文件外，还应认真地考虑重组报告书及其摘要披露的各项风险因素。 投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要 交易对方声明 根据青岛海尔股份有限公司与本次重大资产购买的交易对方通用电气共同 签署的《股权与资产购买协议》，交易对方已在前述协议“陈述与保证”项下就其 在本次交易中向买方提供的标的资产和负债所涉及的相关财务信息、经营许可、 知识产权、固定资产、主要客户和供应商、重大合同、环保、保险、劳动、诉讼 及行政处罚等信息在重大方面的真实、准确和完整性做出了相应的陈述与保证， 并于前述协议中表明，会就该等陈述和保证的违反依据《股权与资产购买协议》 的相关约定和限制向买方及买方的关联方承担相应的违约责任以及相关的损失 赔偿义务。 2 青岛海尔股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本摘要“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的含义。特别提醒投资者认真阅读重组报告书