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化工股份有限公司董事事第一制定目的建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能俾利董事能爰依公行公司董事事法定本以遵循第二用本公司董事之主要事容作程序事明事公告及其他遵行事依本之定理第三董事召集之程序及方式一董事至少每季召一次二董事之召集明召集事由於七日前通知各董事但有急情事得召集之三前召集之通知相人同意者得以子方式之四本第十二第一各款之事除有突急情事或正理由外在召集事由中列不得以提出第四董事召之及地本公司董事召之地於本公司所在地及公或便於董事出席且合董事召之地及之第五事事位之指定及其一本公司
雙鍵化工股份有限公司
董事會議事規範
第一條 制定目的：
為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，俾利發揮
董事會職能，爰依「公開發行公司董事會議事 辦法」訂定本規範，以資遵循。
第二條 適用範圍：
本公司董事會之主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應
遵行事項，應依本規範之規定辦理。
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