爱吉仁-全国中小企业股份转让系统.PDF

浙江爱吉仁科技股份有限公司 公开转让说明书 （反馈稿） 主办券商 二零一六年十二月 浙江爱吉仁科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 浙江爱吉仁科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者关注如下风险或重要事项： 一、市场竞争加剧的风险 随着行业规模的扩大，行业利润总量增加以及进口替代的逐渐展开；预计国内 实验室耗材领域会有更多新进入者，并且该类产品的生产具有明显的规模效益特 点，而规模经济效益越明显的产业，产业内的企业都将积极扩张产能以降低成本， 因此会使得竞争加剧，虽然目前公司在细分行业内具有一定知名度，但随着进入实 验室耗材领域的企业增多，公司在业务开拓过程中面临着较大的市场竞争风险。 二、原材料供应价格变动的风险 公司的产品主要有垫片、瓶盖及样瓶，原材料主要有硅胶、橡胶、PTEF 膜、 玻瓶等。公司上游的这些行业受国际大宗商品价格波动的影响较大，而国际大宗商 品价格的波动又具有一定的周期性，因此公司上游原材料的价格波动也较大。公司 产品中主要原材料占营业成本比例较高，一旦原材料供应渠道和市场价格发生变 化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。另外，国家金融政策及国内外原料 市场供求关系等因素都将会影响公司的原材料采购价格，从而影响公司原材料成 本，最终对公司的经营业绩产生影响 三、公司实际控制人不当控制的风险 季金渭与季璇系父女关系，二人合计持有公司股份12,600,000 股，持股比例为 67.02% 。其中季金渭直接持有公司股份 9,000,000 股，通过爱吉仁投资间接持有公 司股份2,100,000 股，合计持有公司股份11,100,000 股，担任公司董事长、总经理； 季璇直接持有公司股份 1,500,000 股，担任公司董事。季金渭与季璇签订了《一致 行动协议》，二者均参与公司经营，能够对公司的经营状况、发展方针等产生重大 影响，是公司的实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规 和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事 规则在内的三会议事规则、《关联交易决策管理办法》等在内的各项制度，但仍存 在着季金渭、季璇利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公 2 浙江爱吉仁科技股份有限公司 公开转让说明书 司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公 司存在实际控制人不当控制的风险。 四、公司治理的风险 2016 年7 月7 日，有限公司整体变更为股份公司。根据《公司章程》，公司设 立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部 机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚 需在实践中证明和完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公 司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司