第六届董事会第十六次会议决议公告-巨潮资讯网.PDF

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2016--005 陕西烽火电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司董事会于2016 年3 月21 日发出通知，召开第六 届董事会第十六次会议。2016 年3 月31 日会议在烽火宾馆三楼会议室召开。会 议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，会议由董事长唐大楷主持。公司部分监 事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了2015 年度财务决算报告； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、通过了2015 年度利润分配预案； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2015 年公司母公司当年实现净利润 58,777,611.69 元，期初未分配利润为 -659,132,881.30 元，截止 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配利润 -600，355，269.61 元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配的 利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。 3、通过了2015 年度总经理工作报告； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、通过了2015 年度董事会工作报告； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2015 年度高管人员薪酬考核意见 的议案； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 6、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 7、通过了关于公司日常关联交易的议案； 同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事唐大楷、孙洪科、宋涛、 张光旭、谭跃成、赵兰平回避表决。 9、通过了2015 年年度报告及年报摘要； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 10、通过了关于聘请会计师事务所的议案； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务报告 及内部控制的审计单位，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计工作费 用。 11、通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 12、通过了2016 年度投资者关系管理计划； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 13、通过了2016 年度内部控制评价工作方案； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 14、通过了关于召开2015 年度股东大会的议案。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 上述第1、2、4、7、10、11 项议题需提交2015 年度股东大会审议通过。 《2016-2017 年日常关联交易预计公告》、《关于召开 2015 年度股东大会的 通知》、2015 年年度报告及摘要、2015 年度公司内部控制自我评价报告、2016 年度投资者关系管理计划、相关独立董事意见及独立董事述职报告详见巨潮资讯 网 。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二○一六年四月二日 附：董事、股东监事候选人简历 董事候选人简历： 唐大楷，男， 1960年出生，中共党员，硕士，高级经济师。1982年参加工 作，历任陕西烽火通信集团有限公司工艺师、人事部副部长、部长、总经理助理 兼人事部部长、总经理助理兼规划部部长、董事会秘书、副总经理、总经理，陕 西电子信息集团有限公司副总经理。现任公司第六届董事会董事长、陕西电子信 息集团有限公司董事、陕西烽火通信集团有限公司董事长。截止目前，持有本公 司股票7400股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规 规定的任职资格。 孙洪科