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苏州东南药业股份有限公司董事、监事换届公告
公告编号:2016-009
证券代码:831869 证券简称:东南药业 办主券商:东海证券
苏州东南药业股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司苏州东南药业股份
有限公司2016 年第一次临时股东大会于2016 年3 月22 日审议并通
过:
任命詹小舟女士、詹熙先生、吉民女士、李锐先生、丁洪伟先生、
张为斌先生、顾竹笑先生共7 人为公司第二届董事会董事,任职期限
三年,自2016 年3 月22 日至2019 年3 月21 日。
任命蔡进先生、顾惠龙先生、张影女士为公司第二届监事会成员,
任职期限三年,自2016 年3 月22 日至2019 年3 月21 日。
本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
12 人。
到会人持有公司股份15,517,305 股,占股份总数的94.04%,会
议由吉民主持。
以上决议表决情况为:同意股数15,517,305 股,占出席股东大
1
公告编号:2016-009
会有表决权股份数量的 100%,反对股数0 股,占出席股东大会有表
决权股份数量的 0%,弃权股数0 股,占出席股东大会有表决权股份
数量的0% 。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事詹小舟持有公司股份 6,742,043 股,占公司股本的
40.86%。
该任命董事詹熙持有公司股份 1,974,261 股,占公司股本的
11.97%。
该任命董事吉民持有公司股份 2,430,217 股,占公司股本的
14.73%。
该任命董事李锐持有公司股份 1,420,435 股,占公司股本的
8.61%。
该任命董事张为斌持有公司股份 400,739 股,占公司股本的
2.43%。
该任命董事丁洪伟持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。
该任命董事顾竹笑持有公司股份 710,217 股,占公司股本的
4.30%。
该任命监事蔡进持有公司股份28,409 股,占公司股本的0.17%。
该任命监事顾惠龙持有公司股份28,409 股,占公司股本的0.17%。
该任命监事张影持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职的原因
公司董事会、监事会换届。
2
公告编号:2016-009
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会 (监事会)成员人数的影响
此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低
人数,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件目录
苏州东南药业股份有限公司2016 年第一次临时股东大会会议决
议
苏州东南药业股份有限公司
董事会
2016 年3 月23 日
3
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