中航重机股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告.PDF

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2013-011 中航重机股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月17日书面发出关于召开第四 届董事会第十三次会议的通知，2013年3月27日公司第四届董事会第十三次会议在江西景 德镇紫晶宾馆以现场方式召开。会议应到董事11名，实到董事8名，董事江超先生因公出 差委托董事李宗顺先生参加并代为表决；独立董事李天明先生因航班取消委托独立董事杜 滨女士参加并代为表决；独立董事陈文先生因病请假委托独立董事林钢先生参加并代为表 决。会议由董事长赵桂斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 一、审议通过了 《2012年年度报告全文及2012年年度报告摘要》； （详见上海证券交易所网站 ） 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 二、审议通过了 《2012年度总经理工作报告》； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 三、审议通过了 《2012年度董事会工作报告》； 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 四、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》； （详见上海证券交易所网站 ） 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 五、审议通过了 《2013年度经营计划》； 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 六、审议通过了 《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》； 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 七、审议通过了 《2012年度利润分配预案》； 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2013]第210124 号），2012年度公司实现合并净利润245,241,137.58元，归属于母公司所有者的净利润 213,452,546.90元，2012年度母公司实现净利润88,055,219.27元，根据《公司法》、《公 司章程》按10％提取法定盈余公积金8,805,521.93元，本年可供分配的利润79,249,697.34 元，加上年初未分配利润106,121,861.96元，扣除分配2011年度现金红利15,560,064元， 2012年度可供全体股东分配的利润为169,811,495.30元。根据公司实际情况，结合发展需 要，公司2012年度利润分配方案如下： 公司拟以2012年年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.4元（含税），共计分配利润31,120,128元，占母公司本年实现的可分配利润的39.27%， 未分配利润138,691,367.30元转入下一年度。 本年度不进行资本公积金转增股本。 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 八、审议通过了 《关于立信会计师事务所 （特殊普通合伙）从事2012年度审计工作的 总结报告》； 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。 九、审议通过了《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计费用及 聘任2013年度审计机构的议案》； 根据公司2012年度审计工作量，同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度财务报告及内部控制审计费用210万元。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资 产监督管理委员会对会计师事务所承担中央企业财务决算审计相关规定，同意聘任众环海 1 华会计师事务所有限公司为公司2