关于第二届董事会第十一次会议相关决议事项的 - CVTE · 视源股份.PDF

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-035 广州视源电子科技股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议相关决议事项的补 充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十一次会议，并于2017 年4 月1 日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ ） 刊登了相关决议事项的公告。现按照必威体育精装版的 《中小企业板信息披露业务备忘录》 的要求进行补充说明，具体如下： 一、 《关于高管辞职暨聘任高管的公告》的补充： 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2017 年3 月31 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于高管辞职暨聘任高管的议案》，同 意聘任刘丹凤女士为公司总经理、首席执行官（CEO ），聘任谢勇先生为公司董 事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事 发表了同意的独立意见。 刘丹凤，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 在读， 现任公司副总经理、董事会秘书。刘丹凤女士于2005 年12 月加入公司，自2011 年 12 月起任股份公司董事会秘书、2012 年 12 月起任股份公司副总经理至今。 刘丹凤女士直接持有公司638 万股股票，占公司股本总额的1.58%。刘丹凤女士 不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁 入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-035 或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情况；与持有公司5% 以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经在最高人民法 院查询不属于失信被执行人。 谢勇，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学MBA ， 现任公司副总经理。曾任职于TCL 多媒体科技控股有限公司。2012 年1 月加入 公司，自2012 年12 月起任股份公司副总经理至今。谢勇先生未直接持有公司股 份。谢勇先生已取得董秘资格证书，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情 形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处 罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；与 持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。 二、《关于2016 年度利润分配预案的公告》的补充： 特别提示 本次利润分配预案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议通过后方可实施， 在本次分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比 例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请广大投资者注意投资风险。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月31 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2016 年度利润分配预案》，该议 案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 提议人 公司董事长黄正聪先生 鉴于公司2016年度的经营业绩，为更好地回报股东，在符合公司利润 提议理由 分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2016年度利 润分配预案 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） 证券代码：002841 证券简称：视源股份