湖北洪城通用机械股份有限公司内部控制评价管理办法.pdf

湖北洪城通用机械股份有限公司 内部控制评价管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖北洪城通用机械股份有限公司 （以下简称“公司”）内部 控制评价工作，全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制程序和评价 报告，确保内部控制有效运行，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上 海证券交易所上市公司内部控制指引》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司对内部控制的有效性进行全面 评价，形成评价结论，出具评价报告