100281公告编号：2015-01上海新世界信息产业股份有限公司第.PDF

股份简称：新世界 股份代码：100281 公告编号：2015-01 上海新世界信息产业股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海新世界信息产业股份有限公司 （以下简称“公司”）于2015 年03月05 日9:00在上海市九江路619号22楼上海新世界（集团）有限 公司2227会议室召开第一届董事会第三次会议。会议通知于2015年02 月10日以电子邮件、电话确认方式送达各位董事。应出席会议的公司 董事5人，实际参加会议并表决的董事4人，董事徐颖因病未出席，徐 颖放弃决议表决权。会议由董事长许思豪先生主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了 《关于聘请上海新正光会计事务所有限公司为审 计单位的议案》，并提请股东大会审议； 1）因上海新正光会计事务所有限公司为新世界集团的审计主审 所，根据公司控股股东上海新世界（集团）有限公司要求，公司年度 审计工作都由上海新正光会计师事务所有限公司负责。 2）上海新正光会计师事务所有限公司是上股交会员单位，拥有 高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册税务师、 造价工程师等从业人员。上海新正光会计师事务所与资产评估所、产 权经济交易公司、工商登记代理事务所长期合作，为企业在审计、验 资、工程造价、理财、管理、咨询等各方面提供多元化的全方位服务。 3）公司聘请会上海新正光会计师事务所有限公司的聘期为一年， 从2015年3月5日至2016年3月4 日。 表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 上海新世界信息产业股份有限公司 董事会 2015 年3 月5 日