临2017—005（核销固定资产的公告）-浙江钱江生物化学股份有限公司.PDF

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—005 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于核销固定资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 29 日召开的七届董事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于计提固定资产减 值准备的议案》，公司董事会同意本次计提固定资产减值准备2,241,972.91元， 并计入当期损益。 根据公司财产清查情况，因项目技术改造，设备已拆除，无法利用，已无使 用价值以及办公区域设备损坏等原因，本着遵循事实与生产经营相结合的原则， 更加真实公允地反映公司的资产状况。于 2017 年 1 月 4 日召开的公司七届二十 次董事会，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计 提固定资产减值准备的议案予以优化的议案》，公司董事会同意对以上全部固定 资产直接予以核销。 一、 核销固定资产的情况说明 根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，公司组织了各部门对 现有固定资产机器设备进行了全面盘点，清查。 根据清查情况，公司各分厂和管理部门机器设备等共 181 台，原值 10,635,538.03 元，已提折旧 8,393,565.12 元，净值 2,241,972.91 元（2016 年 12 月止），因项目技术改造，设备已拆除，无法利用，已无使用价值以及办公 区域设备损坏等原因，予以报废处理。 公司管理层根据清查结果经过审慎讨论，决定对以上全部固定资产直接予以 核销。 二、核销固定资产对公司财务状况的影响 本次公司核销的固定资产2,241,972.91元，将计入2016年度损益。 三、董事会关于本次核销固定资产的说明 1 公司董事会认为公司本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》进行优化， 核销予以报废的全部固定资产，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是基于 谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。 、监事会关于核销固定资产的意见 监事会认为：本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》进行优化，核 销予以报废的全部资产，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎 性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真 实、合理地反映了公司的整体经营情况。 五、董事会审计委员会关于核销固定资产的审核意见 公司董事会审计委员会认为：1、本次对《关于计提固定资产减值准备的议 案》进行优化，核销予以报废的全部固定资产，是基于谨慎性原则，符合《企业 会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。 2、本次核销予以报废的全部资产，依据充分，真实、合理地反映了公司的 整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 3、同意公司本次核销予以报废的全部固定资产。 六、独立董事意见 公司独立董事认为：1、公司本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》 进行优化，核销予以报废的全部资产，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独 立性。 2、本次对《关于计提固定资产减值准备的议案》进行优化，核销予以报废 的全部固定资产总额，根据公司《资产减值准备金计提、核销和审批权限管理制 度》，属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。 3、本次核销固定资产的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定。我们同意公司实施本次核销固定资产。 4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。 七、上网公告附件 1、七届董事会独立董事《关于七届二十次董事会审议相关事项的独立意见》； 2