大成科创基础建设股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.pdf

公告编号：2017-036 证券代码：835557 证券简称：大成科创 主办券商：国信证券 大成科创基础建设股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 6 月 10 日 2.会议召开地点：武汉市江汉区淮海路 297 号泛海国际 SOHO 城 2 栋 25 楼 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐高 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合 《公司法》等相关法律法 规和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共 12 人， 持有表决权的股份 115,951,000 股，占公司股份总数的89.19%。 二、议案审议情况 1/ 3 公告编号：2017-036 (一)审议通过 《利润分配管理制度》 1.议案内容 详见 《利润分配管理制度》（公告编号：2017-026）。 2.议案表决结果： 同意股数 115,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 (二)审议通过 《承诺管理制度》 1.议案内容 详见 《承诺管理制度》（公告编号：2017-027）。 2.议案表决结果： 同意股数 115,951,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 （一）《大成科创基础建设股份有限公司 2017 年第二次临时股东大 会决议》 2/ 3 公告编号：2017-036 大成科创基础建设股份有限公司 董事会 2017 年 6 月 13 日 3/ 3