大成科创基础建设股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告.pdf

公告编号：2017-011 证券代码：835557 证券简称：大成科创 主办券商：国信证券 大成科创基础建设股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 大成科创基础建设股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届监事会 第五次会议于2017年3月18日14:00时在淮海路泛海国际SOHO城2号楼25层 会议室召开。会议通知已于2017年3月7日以电子邮件形式发出。本次会议 应到监事3名，实到3名，符合 《中华人民共和国公司法》及公司章程的规 定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席王成主持。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）《公司2016年度监事会工作报告》,并提交2016年年度股东大 会审议； 议案内容：2016 年监事会按照 《公司法》、《公司章程》等法律法规 和规范性文件的要求，本着 “诚信、勤勉”的原则，从切实维护公司 和全体股东利益出发，积极认真履行对公司经营、财务运行的监督、 检查职责。公司依法经营，决策程序和内部控制制度及执行符合 《公 司法》、《证券法》等法律法规及 《公司章程》的相关规定。 监事会对本年度内的监督事项无异议 1/ 3 公告编号：2017-011 表决情况：同意票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 回避表决情况：无 （二）《公司2016年度报告及摘要》,并提交2016年年度股东大会审 议； 表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：无 （三）《公司2016年度财务报告》,并提交2016年年度股东大会审议； 表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：无 （四）《公司2016年度利润分配方案》,并提交2016年年度股东大会 审议； 议案内容：根据中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的中天运 [2017]审字第90314 号 《审计报告》 ，截至 2016 年 12 月 31 日 止，母公司 累计未分配利润 35,975,574.10 元。为积极回报股东， 与全体股东分享公司成长的经营成果，结合公司当前实际情况，拟以 2016 年 12 月 31 日总股本13000 万股为基数，每 10 股派发现金股 利 0.50 元 （含税），共计分配现金股利 6,500,000.00 元 （含税）。 表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：无 （五）《公司预计2017年度日常性关联交易的议案》,并提交2016年 年度股东大会审议。 议案内容：详见 《公司预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告 编号：2017-012）。 2/ 3