大成科创基础建设股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告.pdf

公告编号：2017-001 证券代码：835557 证券简称：大成科创 主办券商：国信证券 大成科创基础建设股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 大成科创基础建设股份有限公司 （以下简称 “公司”）第一届董事会 第七次会议于2017年1月9日在公司会议室召开。会议通知已于2017年1月6 日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会 议由董事长徐高主持。本次会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》及 相关法律法规的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过 《关于公司拟与武汉东湖经纬产业基金签署债权投 资合同的议案》，本议案尚需提交股东大会审议； 议案内容：武汉东湖国信股权投资基金管理有限公司受托管理的武汉 东湖经纬产业基金 （拟设立，基金名称以工商登记为准）（以下简称 “产 业基金”）拟与公司签订 《债权投资合同》，合同主要内容为：产业基金 向公司提供债权投资人民币 1,000 万元，投资期限 1 年 （自该债权投资的 投资款发放日起算）；债权投资款利率年利率为固定利率，即投资款年利 率为 10%；债权投资资金用途：用于日常经营活动。公司同意并接受投资 1 / 4 公告编号：2017-001 人对投资款的用途、方向进行监管。 表决情况：同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 （二）审议通过 《关于关联方为公司拟签署 〈债权投资合同〉提供关 联担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议； 议案内容：产业基金拟向公司进行债权投资并与公司签订 《债权投资 合同》。公司实际控制人、控股股东徐高先生及妻子向产业基金提供家庭 连带责任担保，并与其签订 《最高额保证合同》；同时公司实际控制人、 控股股东徐高先生向产业基金提供 1155 万股的股权质押，并与其签订《股 权质押合同》。上述议案内容属于公司偶发性关联交易。 表决情况：董事徐高涉及关联回避表决，剩余董事表决情况：同意票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 （三）审议通过 《关于公司拟签署定向增发股份认购意向协议的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议； 议案内容：产业基金拟向公司进行债权投资并与公司签订 《债权投资 合同》。同时产业基金拟与公司签订《定向增发股份认购意向协议》，《定 向增发股份认购意向协议》中未对认购股票数量、股票价格、认购总金额 进行约定，上述协议为意向性协议，不会对协议双方构成强制性约束。主 要约定在 《债权投资合同》的债权投资期届满后，产业基金与公司双方互 相认可的前提下签订正式股份定向增发认购合同。 表决情况：同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 （四）审议通过 《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供关联担 保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议； 2 / 4 公告编号：2017-001 议案内容：上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 （以下简称“浦 发银行武汉分行”）拟给予公司人民币 2000 万元的银行授信额度。该银行 授信需公司实际控制人、控股股东徐高先生及妻子向浦发银行武汉分行提 供个人连带责任担保，并与其签订 《最高额保证合同》；同时公司实际控 制人、控股股东徐高先