康美药业股份有限公司第六届董事会2015年度第一次临时会.PDFVIP

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-001 债券代码：122080 债券简称：11 康美债 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 第六届董事会2015 年度第一次临时会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2015 年度第一次临时会议于2015 年 1 月13 日在公司深圳办公楼五楼小会议室召开， 会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章 程》的有关规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。 经与会董事表决，会议审议通过了以下决议： 一、审议通过 《关于拟投资10 亿元建设中国-东盟康美玉林中药产业园项 目的议案》； 为实现公司中药产业的战略布局，通过充分考察和论证，公司拟投资 10 亿 元在广西壮族自治区玉林市建设中国-东盟康美玉林中药产业园项目，项目主要 情况如下： (一)项目背景 中国-东盟自由贸易区，缩写CAFTA，是中国与东盟十国组建的自由贸易区， 现已成为一个涵盖 11 个国家、19 亿人口、GDP 达6 万亿美元的巨大经济体，是 目前世界人口最多的自贸区，也是发展中国家间最大的自贸区，东盟和中国的贸 易占世界贸易的13%。 广西是中药资源大省，现知中药材基源种4,064 种，排名全国第二，约占全 国药用植物资源(11,146种)的1/3，丰富的基源种为广西中药材产业的发展提供 了丰富的种质资源。中药材产业作为广西具有突出优势的产业，是重点发展的产 1 业之一。近年来，玉林市人民政府根据《国务院关于扶持和促进中医药事业发展 的若干意见》等文件出台了关于加快中医药事业发展的实施意见等文件，积极推 进中医药文化建设；加快中医药产业发展，促进中医药科技创新；健全完善保障 措施，营造中医药事业发展的良好环境。玉林市中药材良种繁育体系建设、中药 材GAP 生产基地建设、市场体系建设、中药材产品质量监督检验检测体系建设发 展较快，中药材产业化、规模化经营初见雏形。同时玉林市是东南亚地区最大的 香料市场之一，香料 60%以上为中药材，市场贸易辐射全国20 多个省市地区， 转口远销日本、韩国、越南、泰国、马来西亚、新加坡等东南亚地区，对带动其 他产业的发展，推进中药材以及玉林香料产业化的发展起到重要作用。 近年，国家中医药管理局分别颁布《中医坐堂医诊所管理办法》、《中医坐堂 医诊所基本标准》，规定：设置中医坐堂医诊所的药品零售企业要有独立的中药 饮片营业区，中药饮片区面积不得少于50 平方米，中药饮片品种数量不少于400 种，并且，中医坐堂医诊所只允许开中药饮片处方。中医坐堂医诊所的恢复，不 仅增加医疗服务的供给，同时也有助于促进中医药产业的发展，特别是有利于中 药饮片应用与需求的扩大。全国各地在新型农村合作医疗政策中通过各种方式加 大对中医药的扶持力度，促进中医药在农村基层的使用和发展，扶持措施中包括 提高各地方中药饮片在新型农村合作医疗中的报销比例，这在一定程度上将加快 中药饮片市场扩容速度。 长期以来，我国中药饮片行业处于小而散的市场竞争状况。据统计，截至 2014 年10 月末，我国有约877 家中药饮片加工企业，产业规模超过1,000 亿元， 但行业内多为产值仅百万或千万规模的中小企业，达到亿元规模的屈指可数。前 期，由于缺乏炮制规范和产品质量标准，中药饮片的生产流通较为混乱，针对这 一行业特点，国家药监局等部门逐步完善行业管理规范。国家药监局规定 2004 年7 月1 日后中药饮片包装必须符合要求，2008 年 1 月1 日起所有中药饮片生 产厂必须通过GMP 认证；国家药监局2012 年出台规定要求所有中药饮片企业于 2015 年12 月31 日前重新完成GMP 认证工作。随着上述法规体系的建立和完善， 中药饮片市场逐步得到规范，以往多小散乱的生产流通局面将逐步改善，遵循以 质取胜、信誉良好的品牌企业将获得发展良机。据统计，2010 年至20