广东塔牌集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告.PDF

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2011-058 广东塔牌集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年 12 月9 日以口 头通知方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知》， 2011 年12 月14 日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议。 会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事9 位，实际出席董事9 位，公司保荐代表人第一创业摩根大通证券有限责任公司龙荣先生列席了会议， 会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《2012 年度生产经营计 划》的议案 根据公司《2012 年度生产经营计划》，2012 年熟料生产目标：939 万吨；水 泥生产目标：1100 万吨；水泥销售目标：1100 万吨；进一步降低产品成本，提 高经济效益，全年实现净利润同比增长10%，依法经营、照章纳税；加强环保管 理，实现企业可持续发展，深入开展企业 “清洁生产”和 “循环经济”活动，持 续改进环境管理绩效，实现各企业主要污染物废气、厂界噪声、废水稳定达标排 放，环保管理实现“零事故”和 “零投诉”；认真落实节能减排措施，全年实现节 能 5000 吨标煤的目标；持续改进职业健康安全绩效，实现安全生产 “九零一 低”。 二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《关于福建塔牌矿业有 1 限公司扩大生产规模并缴纳采矿权价款》的议案 （一）福塔矿业基本情况 福建塔牌矿业有限公司（下称“福塔矿业”）为本公司全资子公司福建塔牌 水泥有限公司（下称“福建塔牌水泥”）全资设立的有限责任公司，公司住所： 武平县岩前镇灵岩村通广街123 号；注册资本：500 万元；法定代表人：曾春晓； 经营范围：水泥用石灰岩开采[有效期至 2037 年4 月]、销售（以上经营范围凡 涉及许可项目的只允许在审批许可的范围和有效期内从事生产经营），采矿许可 证证号：C3500002010127120102762 （福建省国土资源厅颁发）。 （二）福塔矿业扩大开采规模的目的 根据公司2006 年12 月与福建省武平县人民政府签订的项目投资合作协议， 武平县人民政府将原属武平县石灰石矿开发公司的武平二峰山石灰石矿依法依 规转让给我公司，成为福建塔牌水泥2 ×4500t/d 新型干法水泥熟料生产线的配套 矿山。塔牌矿业于2008 年9 月12 日取得了武平二峰山石灰石矿《采矿许可证》， 生产规模为露天开采年产石灰石120 万吨。目前，福建塔牌水泥2 ×4500t/d 新型 干法旋窑水泥生产线配套纯低温余热发电机组项目工程已建成投产，年所需石灰 石需求量约为400 万吨。原武平二峰山石灰石矿采矿许可证的核定的年产石灰石 120 万吨生产规模已不能满足福建塔牌水泥2 ×4500t/d 新型干法旋窑水泥生产线 的石灰石需求。为此，福塔矿业在取得采矿权证后即进行武平二峰山石灰石矿扩 大生产规模变更工作，由露天开采年产石灰石120 万吨扩大为露天开采年产石灰 石400 万吨。 根据北京矿通资源开发咨询有限责任公司出具的《福建塔牌矿业有限公司武 平二峰山石灰石矿采矿权评估报告书》（矿通评报字[2011]第 027 号）并经福建 省国土资源厅 2011[4]文《关于矿业权评估报告会审会议纪要》核定，该矿山扩 大生产规模后需缴纳采矿权价款3006.34 万元，福塔矿业拟将以自有资金缴纳该 2 采矿权价。 （三）福塔矿山扩大开采规模所需的投资费用 根据国家现行法律政策规定，扩大矿山开采规模后必须重新按规定程序更新 矿山采矿许可证和安全生产许可证，除采矿权价款3006.34 万元外，仍需投资矿 山开采设计等其他费用估算为 873.46 万元，主要是扩大生产规模后项目施工等 费用。 （四）存在风险