南京医药股份有限公司2015 年年度报告.pdf

南京医药股份有限公司 2015 年年度报告 公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2015 年年度报告 1 / 151 南京医药股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度经审计的母公司净利润为 137,894,601.14元，弥补以前年度亏损-98,481,014.89元，提取法定盈余公积金3,941,358.63元，当 年可供股东分配利润35,472,227.62元。公司董事会决议： 以2015年末公司总股本897,425,598.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元 （含税 ）。本次实际用于分配的利润总计17,948,511.96元，剩余可分配利润17,523,715.66元转入下一年度 分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中可能面对 的风险部分的内容。 十、 其他 无 2 / 151 南京医药股份有限公司 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况37 第七节 优先股相关情况41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况42 第九节 公司治理49 第十节 公司债券相关情况52 第十一节 财务报告53 第十二节 备查文件目录151 3 / 151 南京医药股份有限公司 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 南京市国资