陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决.PDFVIP

陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第二十二次会议 决议公告 证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2015-6 陕西省国际信托股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司董事会于2015 年 3 月23 日以书 面和电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，并 于2015 年4 月2 日（星期四）上午9:00 在金桥国际广场2705 会议 室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，全 体董事均亲自出席了会议；全体监事、部分高级管理人员等列席了会 议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。 会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通 过了如下议案： 一、 2014 年度财务决算报告，同意提交2014 年度股东大会审 议。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 报告全文详细披露于巨潮资讯网（ ）。 二、 2014 年度利润分配预案，同意提交 2014 年度股东大会审 议。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。 1 陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第二十二次会议 决议公告 预案全文详细披露于巨潮资讯网（ ）。 三、 关于会计政策和会计估计变更的议案。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 四、 2014 年年度报告正文及摘要，同意提交 2014 年度股东大 会审议。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 报告全文详细披露于巨潮资讯网（ ）。 五、 2014 年度董事会工作报告，同意提交 2014 年度股东大会 审议。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 报告全文详细披露于巨潮资讯网（ ）。 六、 2014 年度经营班子工作报告。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 七、 2015 年度经营计划。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 八、 关于预计2015 年度公司日常关联交易金额的议案，同意提 交2014 年度股东大会审议。 该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、李骋先生回避 表决。 表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 全文详细披露于巨潮资讯网（ ）。 九、 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案， 同意提交2014 年度股东大会审议。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案全文详细披露于巨潮资讯网（ ）。 2 陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第二十二次会议 决议公告 十、 2015 年度证券投资计划。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司证券投资公告，披露于 2015 年 4 月 3 日巨潮资讯网 （ ）。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 十一、 董事会关于公司证券投资情况的专项说明。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 全文详细披露于巨潮资讯网（ ）。 十二、 关于公司 2015 年度运用自有资金配置信托计划的议 案。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 十三、 2014 年度内部控制评价报告。 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 报告全文详细披露于巨潮资讯网（ ），公司监 事会、独立董事对该报告发表了同意的独立意见。