兰州民百（集团）股份有限公司独立董事2015年度.PDFVIP

兰州民百（集团）股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 作为兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015 年度的工作中，我们严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和公司规章制度的规定，充分发挥独立董事的作用，依据独立、客观、公正的原则， 忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的经营情况，全面关注公司的发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观的独立意见， 切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2015年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、本公司第七届董事会有三名独立董事，分别是仇兰英女士、刘陆天先生、赵优 珍女士，具体个人情况如下： 仇兰英女士：1961 年 2 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任浙江中 大集团股份有限公司财务管理总部总经理、投资子公司总经理，浙江川山物资甲供应链 有限公司投资发展部总监、董事会秘书，浙江顺达进出口有限公司总经理。现任本公司 独立董事。 刘陆天先生：1965 年11 月出生，中共党员，法学博士，经济学博士后。专长于经 营管理、市场营销策划。历任山东省临沂商贸学校讲师，浦东新区农村党校讲师，浦东 新区人事局留学生服务中心职工，浦东新区企业博士后科研工作站业务主管，现任上海 陆道工程设计管理有限公司市场部经理，本公司独立董事。 赵优珍女士：1973 年 1 月出生，中共党员，经济学硕士，管理学博士。现任复旦 大学管理学院副教授，本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开董事会 7 次，股东大会 3 次。我们本着勤勉、负责的态度， 亲自出席了所有会议，没有连续两次委托出席或缺席的情况。 参加董事会情况 参加股东大会情况 董事 以通讯方 姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 式参加次 出席股东大会的次数 董事会次数 席次数 席次数 次数 数 仇兰英 7 7 2 0 0 3 刘陆天 7 7 2 0 0 3 赵优珍 7 7 3 0 0 3 （二）参与董事会各专业委员会情况 作为审计、提名及薪酬与考核委员会的成员，公司独立董事依据相关规定履行职责， 组织召开并出席会议，认真审议公司各项议案，对有关议案提出了意见及建议。 报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使独立董事能够及时 了解公司内部管理、经营等情况，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参 考性建议，为董事会的科学决策和公司的持续发展作出了努力。相关部门对我们的工作 给予了积极配合和支持，能够保证我们享有与其他董事同等的知情权，未有任何干预我 们行使职权的情形。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 作为兰州民百（集团）股份有限公司的独立董事，对公司2015年度重大事项基于自 己的独立判断并对其是否合法合规，是否规范运作发表以下独立意见： 1、关联交易及对外担保情况 2015 年3 月25 日，