兴森科技：关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的公告 2010-11-30.pdfVIP

股票代码：002436 股票简称：兴森科技 公告编号：2010-028 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中 国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文核准，向社会公众发行人民币普通股 （A股）2793万股。经深圳证券交易所深证上[2010]197号文《关于深圳市兴森快捷电 路科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通 股股票于2010年6月18 日在深圳证券交易所上市，股票简称“兴森科技”，股票代码 “002436 ”； 根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的 通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证券监督管理委员会深圳监管局 《关于做好 2009年上市公司治理相关工作的通知》的文件精神，本公司严格对照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等内部规章制度，根据“加强上市公司治 理专项活动”自查事项进行了认真自查，现将自查情况汇报如下： 第一部分 公司自查情况 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况 本公司由深圳市兴森快捷电路技术有限公司整体变更设立，股本形成及变化如 下： 1、公司发展沿革 （1）1999年3月18日深圳市兴森快捷电路技术有限公司成立 公司前身深圳市兴森快捷电路技术有限公司成立于 1999 年3 月18 日，法定代 表人：罗林；营业执照注册号：4403011017662，经营范围：双面、多层印制线路板 的设计、生产、销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；注册 资本480 万元，其中，深圳市深普快捷实业发展有限公司以现金 177.6 万元出资， 占注册资本的37%；深圳市兴友恒实业发展有限公司以现金182.4 万元和经深圳市鹏 信房地产评估有限公司（该评估机构拥有国有资产管理局颁发的 01341 号资产评估 资格证书）评估后作价120 万元的设备出资，占注册资本的63%。针对上述出资情况， 深圳广信会计师事务所出具了深广信所验字（1999）第048 号《验资报告》，上述资 产均已办理了过户手续。 深圳市兴森快捷电路技术有限公司 （以下简称兴森有限）设立时，各股东的出 资情况如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 深圳市兴友恒实业发展有限公司 302.4000 63.0 0% 2 深圳市深普快捷实业发展有限公司 177.6000 37.0 0% 合 计 480.00 100. 00% （2）历次增资及股权转让情况 ① 第一次股权转让 经兴友恒实业、深普实业、兴森有限分别召开股东会，各公司全体股东审议通 过，兴友恒实业、深普实业与邱醒亚等6 人于2000 年 12 月29 日签订《股权转让协 议书》，并经深圳市福田区公证处出具（2000）深福证字第5657 号公证书公证。兴友 恒实业将其持有兴森