量子高科（中国）生物股份有限公司2017年第二次临时股东.PDFVIP

证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-69 量子高科（中国）生物股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2 、江门凯地生物技术有限公司作为持有本公司股份总额 3% 以上的股东，于 2017 年6 月16 日向本公司董事会提交了《关于提请增加股东大会临时提案的函》， 提请公司董事会将 《关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司的议案》作为临时 提案提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 3、本次股东大会无变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2 、现场会议地点：广东省江门市高新区高新西路133 号公司会议室。 3、现场会议召开时间：2017 年6 月28 日上午10:00 4 、网络投票时间：2017 年6 月27 日至2017 年6 月28 日。其中，通过深圳证 券交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年6 月28 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017 年6 月27 日 下午15:00 至2017 年6 月28 日下午15:00 期间的任意时间。 5、召集人：公司董事会 6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8 名， 所持（代理）股份 142,547,005 股，占公司总股本的33.7709% 。其中除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东及其一致 行动人以外的其他股东（以下简称“中小股东”）3 人，所持股份合计15,100 股， 占公司总股本的0.0036% 。 出席现场会议的股东及股东代表6 人，所持股份 142,542,605 股，占公司总股 本的 33.7699% ；参加网络投票的股东2 人，所持股份 4,400 股，占公司总股本的 0.0010% 。 7、本次股东大会由公司董事会召集，董事长曾宪经先生主持，公司部分董事、 监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本 次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 1 、审议通过《关于公司2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 关联股东江门凯地生物技术有限公司、曾宪经和萍乡市善和信息咨询有限公司 回避表决。 议案1.01 激励计划的目的与原则 表决结果：同意35,490,110 股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9944% ； 反对2,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0056% ；弃权0 股，占出席会 议的有表决权股份总数的0% 。 其中，中小股东的表决情况：同意13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7550 ％；反对2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的13.2450％；弃权0 股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 议案1.02 激励计划的管理机构 表决结果：同意35,490,110 股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9944% ； 反对2,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0056% ；弃权0 股，占出席会 议的有表决权股份总数的0% 。 其中，中小股东的表决情况：同意13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7550 ％；反对2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的13.2450％；弃权0 股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 议案1.03 激励对象的确定依据和范围 表决结果：同意35,490,110 股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9944% ； 反对2,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0056% ；弃权0 股，占出席会 议的有表决权股份总数的0% 。 其中，中小股东的表决情况：同意13,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7550 ％；反对2,0