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上海大江食品集团股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会 文 件 目 录 （2014 年12 月23 日） 一、会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 二、 《关于变更公司名称的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 三、 《关于变更公司经营范围的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„3 四、 《关于转让上海西郊国际农产品交易有限公司9%股权的议案》„„„„4 五、 《关于修订＜公司章程＞的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„5 六、 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》„„„„„„„„„„„„8 七、 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》„„„„„„„„„„„„„10 上海大江食品集团股份有限公司2014 年度第二次临时股东大会会议材料 会 议 议 程 一、报告股东大会出席情况 二、宣布股东大会正式开始 三、审议 1、《关于变更公司名称的议案》； 2、《关于变更公司经营范围的议案》； 3、《关于转让上海西郊国际农产品交易有限公司9%股权的议案》； 4、《关于修订＜公司章程＞的议案》； 5、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》； 6、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。 四、对议案进行表决 [休息15 分钟] 五、宣布现场表决结果 六、宣布会议结束 — 1 — 上海大江食品集团股份有限公司2014 年度第二次临时股东大会会议材料 关于变更公司名称的议案 各位股东： 根据公司未来的战略定位，建议公司名称由目前的“上海大江食品集团股份有 限公司”变更为：“上海绿庭投资控股集团股份有限公司”。 本议案提请股东大会审议。 — 2 — 上海大江食品集团股份有限公司2014 年度第二次临时股东大会会议材料 关于变更公司经营范围的议案 各位股东： 公司目前的经营范围是：食用农产品（生猪产品批发、牛羊肉品批发）、乳制 品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、食品添加 剂、包装材料、建筑材料、五金材料、钢材、电梯、空调的批发和进出口、网上零 售；家禽、家畜、水产品、饲料及相关制品生产，销售自产产品（限分支机构经营）； 苗木花卉生产与苗圃基地的建设和经营；自有房屋的出租；一般商品配运与仓储服 务；餐饮业（限分支机构经营）；商务信息咨询；从事符合国家产业政策的投资业 务（具体项目另行报批）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品 的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的凭许可证经营。） 根据公司的战略定位和未来发展的要求,建议变更公司经营范围,变更后的经 营范围为：实业投资；股权投资；资产管理；投资管理；股权投资管理；财务顾问； 投资咨询；商务咨询；企业管理咨询；信息科技、智能化科技、网络科技；建筑材 料、五金材料、钢材、电梯、空调、食用农产品（生猪产品批发、牛羊肉品批发）、 乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、食品 添加剂、包装材料的批发和进出口、网上零售；自有房屋的出租。 [依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。 变更后的经营范围表述以政府管理部门最后核准的内容为准。 本议案提请股东大会审议。 — 3 — 上海大江食品集团股份有限公司2014 年度第二次临时股东大会会议材料 关于转让上海西郊国际农产品交易有限公司9%股权的议案 各位股东： 上海西郊国际农产品交易有限公司（以下简称“西郊国际”）成立于2006 年 7 月，注册号310229001207607，企业注册地为青浦区华新镇华徐公路3833 号，注 册资本为人民币五亿元，我公司持有9%股权。西郊国际主要经营范围是为本市场内 的农产品经营者提供市场管理服务，农产品交易