中国平安保险（集团）股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

董事会议事规则 附件2： 中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会议事规则 总 则 第一条 为进一步规范中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司” ）董事会的议事方式和决策程序，确保董事和 董事会有效地履行其职责，促进董事会规范、高效运作和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中 国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）、以及其他相关法律、行政法规，结合公司实际情况， 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵 照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件 的规定，履行职责。 第一章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由十九名董事组成，其中设董事长一人， 副董事长一至二人，执行董事不少于二人，独立董事不少于三人。 第四条 董事由股东大会选举产生，任期三年。 董事任期届满，可以连选 连任。董事在任职期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实 和勤勉义务。 第六条 董事连续两次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 第七条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或者减少注册资本的方案、发行公司债券或 者其他证券及上市方案； - 1 - 董事会议事规则 （七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司高级管理人员，决 定其报酬事项及奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制定《公司章程》修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）在股东大会授权范围内，决定公司的重大投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 易等事项； （十四）听取公司首席执行官的工作报告并