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关于对控股子公司腾邦旅游集团有限公司增资扩股暨关联交易的公告 证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-023 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 关于对控股子公司腾邦旅游集团有限公司增资扩股暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资扩股暨关联交易概述 1、本次增资扩股基本情况 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”） 持有腾邦旅游集团有限公司（以下简称“腾邦旅游”，曾用名：深圳市腾邦国际 会展旅游有限公司）40%的股权，对其有控制权并纳入合并报表。 为推动公司“‘旅游×互联网×金融’，构建大旅游生态圈”战略落地，推进 公司在旅游全产业链战略布局，公司拟使用自有资金人民币3 亿元对腾邦旅游进 行增资扩股。本次增资扩股完成后，腾邦旅游的注册资本由人民币3 亿元增加至 6 亿元，公司持股比例将由40%增加至70%，增资金额1 元对应注册资本1 元， 分期缴足。 2、本次增资扩股暨关联交易审批程序 腾邦旅游其他股东中，公司董事总经理乔海先生、董事副总经理兼董事会秘 书周小凤女士担任深圳市腾邦梧桐投资有限公司（以下简称“腾邦梧桐”）董事， 公司董事副总经理兼董事会秘书周小凤女士、副总经理霍灏先生担任厦门欣欣信 息有限（以下简称“欣欣旅游”）董事，腾邦梧桐担任厦门市腾邦梧桐投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称“厦门腾邦梧桐”）执行事务合伙人，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》，腾邦梧桐、欣欣旅游、厦门腾邦梧桐为公司关 1 关于对控股子公司腾邦旅游集团有限公司增资扩股暨关联交易的公告 联法人，本次公司对腾邦旅游进行增资构成与关联方共同投资。 公司于2017 年4 月24 日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于对控股子公司腾邦旅游有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事周小 凤女士、乔海先生回避表决。独立董事对本次增资扩股暨关联交易事项发表了事 前认可意见和独立意见。本次投资事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有 利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。 4、增资扩股协议将于各相关方履行完各自审批程序后签署。 二、交易对手方（关联方）基本情况 1、深圳市喜游投资有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳前海 商务秘书有限公司） 法定代表人：史进 注册资本：10,000 万元 经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）； 股权投资。 深圳市喜游投资有限责任公司股权结构： 股东名称 注册资本（万元）股权比例（%） 史进 5086 50.86 万峰 3092 30.92 李志成 1822 18.22 2、厦门欣欣信息有限公司 注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东路2 号5 楼A 区 2 关于对控股子公司腾邦旅游集团有限公司增资扩股暨关联交易的公告 法定代表人：赖润星 注册资本：409.3484 万元 经营范围：旅游企业网络信息化多媒体设计及制作；电子商务、网络软件开 发与销售；网络技术开发、转让、服务、与咨