关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料.PDFVIP

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-097 关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料 有限公司开展日常合作业务的关联交易公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为充分发挥协同效应，经与珠海可口可乐饮料有限公司（下 称“珠海可乐”或“甲方”）沟通和协商，本公司全资子公司珠海港 物流发展有限公司（下称“珠海港物流”或“乙方”，包含其下属公 司）拟与珠海可乐签署合作协议并开展日常合作业务，具体方式为： 乙方为甲方提供全方位供应链管理服务,包括设计物流方案，运输配 送、仓储管理服务，梳理、整合、管理供应链，采购原料，销售产品， 市场调查及优化等。合作期限自合作协议生效之日起，有效期至2018 年12 月31 日，暂定每年日常合作业务发生总金额 （税后）约为人民 币叁亿元。相关合作协议尚未签署。 2、因公司董事、总裁黄志华先生任珠海可乐董事长，本次交易 构成关联交易。 3、上述事项已经公司于2015 年 12 月3 日召开的第九届董事局 第八次会议审议通过，参与该项议案表决的董事8 人，同意8 人；反 对0 人，弃权0 人；关联董事黄志华先生回避表决。在本事项提交董 1 事局会议审议前，已获半数以上独立董事事前同意，独立董事并对该 关联交易事项发表了独立意见。此项交易尚需公司股东大会批准，与 该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投 票权。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组；不构成借壳；无需政府有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：珠海可口可乐饮料有限公司 2、住所：前山岱山路88 号 3、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合作) 4 、法定代表人：黄志华 5、注册资本：7838 万港元 6、统一社会信用代码：91440400617488229G 7、主营业务：生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用 纯净水、发售带有本公司标志的宣传纪念品等。 8、主要股东：珠海功控集团有限公司（系公司全资子公司，下 称“功控集团”），持股比例：50% ； 澳门饮料有限公司，持股比例：50% 。 （二）历史沿革、业务状况和主要财务数据 1、珠海可乐由功控集团和澳门饮料有限公司各持50％股权。根 据可口可乐总公司的授权在划定区域生产和销售碳酸饮料、果汁饮 料、茶饮料、饮用纯净水等饮品，最近三年生产经营比较稳定。 2 2、最近一年又一期的财务数据如下 单位：元 2014 年/ 2015 年/ 项目 2014 年12 月31 日 2015 年9 月30 日 (经审计) （未经审计） 资产总额 416,979,923.36 575,781,630.60 净资产 169,992,006.29 223,722,438.64 营业收入 980,631,477.83 789,047,117.92